Dosar penal, pentru un barbat din Dor Marunt | A furat un laptop si a fost prins de politisti | Fotbal, etapa a 19-a: Dunarea Calarasi - Metaloglobus Bucuresti | Proiecte finantate pentru sanatatea copiilor | Ami canta despre "Indiferenta ta" VIDEO | VIDEO. Cum a organizat PSD brigada din Teleorman, dupa ce DNA a pus sechestru pe averea lui Dragnea | Final de telenovela. Judecatorii au decis in cazul Monicai Iacob Ridzi | Imaginile care au rupt Facebook-ul. Cum ii intampina un om simplu, paznic la o scoala din Bucuresti, pe copii in fiecare dimineata - Video | ,,Asta inseamna sa fii putred de bogat". Iata cine a venit sa il sustina si sa il apere pe ,,nevinovatul" Liviu Dragnea in fata DNA | Aberatiile lui Tariceanu, taiate scurt de Ludovic Orban. Tocmai aliatul lui Dragnea Jong-Un s-a apucat sa vorbeasca de Coreea de Nord | PANICA la Targu Jiu. Paraschiv (PNL): ,,Bugetul de anul viitor, mai mic cu 400-450 de miliarde de lei vechi !" | Bunoaica: Includerea sporurilor in salarii, O MARE PROSTIE. La Minprest, oamenii au pierdut | Raut: Balasoiu, numit pe 109 cu "binecuvantarea" partidului | Jianu: ,,Nu am impartit materialele anti-PSD" | Viceprimarul Popescu: Mai sunt multi pasi de facut pana la aparitia noului CSM | PREMIERA, pusa in scena de "Arlechino" | O noua incercare de includere a Ansamblului Constantin Brancusi in patrimoniul UNESCO. Bilici: Lucrarile pe PNDL nu vor afecta candidatura | Octavian Grigore nu mai este antrenorul Petrolului! De cine vor fi condusi ,,lupii" spre promovarea in Liga a 2-a | Editia aniversara a Raliului Dakar 2018 va traversa trei tari si va avea un traseu de peste 8.700 km | Culorile, principala problema la Dinamo? ,,Si UTA are aceleasi culori si nu merg lucrurile" |
Stiri din Romania

Comisia Europeana: Romania a acceptat corectiile imputate de UE in dosarul Tel Drum

Informatia a fost furnizata de un purtator de cuvânt al executivului comunitar, la solicitarea Hotnews.ro. "Comisia a primit recomandarile OLAF cu privire la cazurile pe care le mentionati in 2016. In conformitate cu aceste recomandari, serviciile Comisiei au solicitat Romaniei sa efectueze corectiile necesare pentru ca bugetul UE sa nu fie afectat. Romania a fost de acord sa aplice aceste corectii. Avem un sistem solid de combatere a fraudei, in stransa colaborare cu statele membre. Acest caz arata ca sistemul functioneaza", raspuns un purtator de cuvant al CE. Hotnews întrebase Directia de Politici Regionale a Comisiei Europene, condusa de comisarul de resort, social-democrata Corina Cretu, ce masuri a luat dupa ce in anul 2016 OLAF i-a recomandat sa recupereze anumite sume din fonduri europene, care fac obiectul urmaririi penale incepute de Directia Nationala Antocoruptie (DNA) de la Bucuresti, in care sunt implicati liderul PSD Liviu Dragnea si compania Tel Drum. Acest ultim dosar al lui Dragnea s-a constituit pe baza unei sesizari a OLAF (Oficiul european antifrauda) transmise la data de 30 septembrie 2016, privind suspiciunea savârsirii mai multor infractiuni, între care obtinerea nelegala, pe baza de documente false, a unor finantari din fonduri europene, pentru lucrari de reabilitare de drumuri judetene. Din ordonanta întocmita de procurori au rezultat aspecte ce contureaza suspiciunea rezonabila potrivit careia: Suspectul Liviu Nicolae Dragnea, presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, a initiat un grup infractional organizat care actioneaza si în prezent si din care au facut si fac parte functionari ai institutiilor din administratia publica si persoane din mediul de afaceri. Grupul initiat în anul 2001 are ca principal scop obtinerea, în mod fraudulos, a unor sume importante din contractele finantate din fonduri publice (nationale si europene), prin comiterea unor infractiuni de abuz în serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscala, spalarea banilor si folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii Grupul infractional organizat a fost constituit initial de catre: - Liviu Nicolae Dragnea, presedintele Consiliului Judetean Teleorman, - Fiscuci Marian, apropiat al lui Liviu Nicolae Dragnea si persoana care a devenit scriptic actionar majoritar al Tel Drum SA si care a actionat si ca un interpus al lui Liviu Nicolae Dragnea în administrarea societatii comerciale, - Mugur Bataus si Victor Piperea, functionari în cadrul Consiliului Judetean Teleorman care au participat initial la privatizarea Tel Drum SA iar ulterior s-au ocupat de proiectele finantate din fonduri publice si asigurarea cadrului necesar câstigarii acestor proiecte de catre Tel Drum SA si - Neda Florea, la momentul initial persoana cu functie de conducere în Tel Drum SA care a facilitat privatizarea societatii, iar ulterior actionar al societatii Tel Drum SA, persoana juridica cu capital privat, director al acestei societati si în prezent director adjunct al Tel Drum SA; s-a ocupat de administrarea societatii si a asigurat participarea societatii în comiterea infractiunilor în scopul savârsirii carora a fost constituit grupul. În vederea asigurarii pe termen lung a beneficiilor pentru membrii grupului infractional organizat, activitatea infractionala a fost conceputa în etape, în functie de structura unitatii administrativ teritoriale, a societatilor controlate de membrii grupului infractional organizat si de functiile si influenta pe care acestia le-au dobândit. Activitatea de pregatire si modul de actiune al grupului organizat a impus, în principal, urmatoarele etape: - Privatizarea Tel Drum SA si transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Judetean Teleorman în sfera de influenta si control a suspectului Liviu Nicolae Dragnea, prin persoane interpuse - Achizitionarea, în patrimoniul Consiliului Judetean Teleorman, atât din fonduri ale acestei unitati administrative teritoriale cât si prin obtinerea unui credit bancar, a unui utilaj (tren reciclator - stabilizator la rece in situ) de o valoare foarte mare (30 miliarde ROL) care apoi a fost închiriat si ulterior înstrainat catre Tel Drum SA, ulterior privatizarii acestei societati comerciale - Acordarea, în perioada 2002-2005, a lucrarilor de reabilitare si întretinere a structurii rutiere aflate în administrarea Consiliului Judetean Teleorman, catre Tel Drum SA, fara a exista o procedura concurentiala de atribuire, desi societatea comerciala devenise persoana juridica cu capital privat - Crearea si implicarea în activitatea infractionala a unui numar mare de societati comerciale controlate de membrii grupului infractional organizat, astfel încât acestea sa poata fi interpuse în procedurile de atribuire a contractelor publice, sa fie utilizate pentru crearea de circuite comerciale si financiare si sa fie asigurat transferul beneficiilor materiale catre membrii grupului infractional organizat - Asigurarea câstigarii de catre Tel Drum SA a contractelor de lucrari finantate din fonduri publice, în special în cazul Consiliului Judetean Teleorman, prin folosirea influentei de care se bucurau membrii grupului infractional organizat si de functiile ocupate de unii dintre acestia, prin furnizarea informatiilor confidentiale privind licitatiile publice înainte de momentul publicarii anunturilor si prin inserarea conditiilor restrictive în caietele de sarcini (utilajul pe care Consiliul Judetean Teleorman l-a înstrainat catre Tel Drum SA era unul dintre criteriile de calificare în cazul lucrarilor de reabilitare a drumurilor judetene) - Obtinerea în mod preferential si fraudulos de finantari din bugetul national, prin intermediul suspectului Liviu Dragnea Nicolae si obtinerea în mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin furnizarea de documente false si inexacte, atât în cazul în care beneficiarul fondurilor era într-o prima etapa unitatea administrativ teritoriala (care ulterior directiona fondurile catre Tel Drum SA) cât si în cazul în care beneficiarul fondurilor era în mod direct una dintre societatile comerciale controlate de membrii grupului infractional organizat - Facilitarea si intermedierea numirilor unor persoane fizice în functii din cadrul administratiei centrale, prin intermediul membrilor grupului infractional organizat care administra Tel Drum SA, - Furnizarea de fonduri pentru formatiunea politica din care Liviu Nicolae Dragnea face parte, prin donatii ale membrilor grupului infractional organizat si ale societatilor controlate de acestia - Prin prisma influentei pe care Liviu Nicolae Dragnea o avea la nivelul administratiei centrale si în sfera politica, asigurarea accesului la informatii confidentiale din cadrul institutiilor administratiei centrale si furnizarea de documente cu caracter confidential catre membrii grupului infractional organizat din mediul privat. - Obtinerea de beneficii patrimoniale de catre membrii grupului infractional organizat, provenite din activitatea infractionala si din utilizarea frauduloasa a fondurilor publice (beneficii carora membrii grupului infractional organizat le dau o aparenta legala prin scoaterea lor din patrimoniul societatii în special cu titlu de dividende, prin plata unor remuneratii cu titlu de salariu, prin simularea unor operatiuni comerciale sau civile de transfer de drepturi de proprietate sau drept de folosinta, prin încheierea unor contracte de prestari servicii sau livrare bunuri între societatile controlate de acestia) Structura grupului a permis o interactiune usoara între membrii acestuia, fiind de foarte multe ori disimulata prin prisma atributiilor de serviciu ale acestora, suspectii Mugur Bataus si Victor Piperea conducând directii din cadrul Consiliului Judetean Teleorman si fiind subordonati suspectului Liviu Dragnea, iar reprezentantii din mediul privat reusind cu usurinta sa interactioneze prin prisma contractelor care erau în curs de executare. Pe perioada derularii activitatii infractionale, în functie de modificarile intervenite în structura grupului infractional organizat la acesta, au aderat noi membri precum: Suspectul Pitis Petre, fost consilier în cadrul Consiliului Judetean Teleorman, care a preluat activitatea de administrare a Tel Drum SA, având aceleasi activitati în cadrul grupului ca Marian Fiscuci Suspectul Neagoe Daniel care a facilitat utilizarea unei societati în activitatea ilicita de obtinere a fondurilor publice si care administra aceasta societate, activitatea acestuia fiind de natura sa faciliteze si transferul beneficiilor patrimoniale catre membrii grupului Suspectul Ion Florian care a facilitat utilizarea unei alte societati în activitatea ilicita de obtinere a fondurilor publice si care administreaza aceasta societate. În scopul pentru care a fost constituit grupul infractional organizat, în cursul anului 2008, în calitate de reprezentant al Consiliului Judetean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea, cu ajutorul lui Mugur Bataus si Victor Piperea (care au asigurat falsificarea si înlocuirea documentelor), a folosit la organismul intermediar ADR Sud Muntenia documente false si inexacte, astfel încât firma Tel Drum SA sa câstige un contract de reabilitare a 55 km de drum judetean DJ 701 (limita – Dâmbovita Gratia – Poeni – Silistea – Scurtu Mare – Slavesti – Ciolanesti – Zabreasca – Dobrotesti), în valoare de 114.263.011 lei, dintre care suma de 13.772.603 euro provenea din fonduri europene. Au fost falsificate si înlocuite date din proiectul tehnic ( memoriu tehnic, estimare cantitativa, verificari de structura), documentele fiind denaturate prin falsificarea semnaturii unui proiectant pe estimarile cantitative si inserarea în cuprinsul proiectului (dupa predarea de catre proiectant beneficiarului Consiliu Judetean Teleorman) a cerintei ca metoda obligatorie de stabilizare a balastului sa fie varianta la rece in situ, conditie care îi asigura firmei Tel Drum câstigarea licitatiei. Înainte de publicarea anuntului privind atribuirea contractului, Mugur Bataus a furnizat reprezentantilor Tel Drum SA informatii nedestinate publicitatii, respectiv detalii cu privire la cerintele de calificare si ofertantii care si-au exprimat interesul sa participe la licitatia publica. În legatura cu acelasi proiect de reabilitare a drumului judetean DJ 701, suspectul Liviu Nicolae Dragnea, prin încalcarea dispozitiilor legale privind exercitarea functiei, a emis hotarâri de contractare a unui credit intern si dispozitii privind demararea procedurilor de achizitii publice si numirea comisiilor de evaluare a ofertelor. Prin furnizarea de informatii confidentiale si prin modificarea proiectului tehnic si depunerea acestuia în vederea avizarii si obtinerii finantarii, Liviu Nicolae Dragnea si Mugur Bataus, cu intentie, în scopul obtinerii unui folos necuvenit pentru Tel Drum SA si implicit pentru membrii grupului infractional organizat, si-au încalcat atributiile legale si au determinat membrii comisiei de întocmire a documentatiei pentru licitatia lucrarilor de constructii si membrii comisiei de evaluare a ofertelor sa încalce, fara vinovatie, dispozitiile OUG 34/2006 prin inserarea unor conditii restrictive si încalcarea principiului tratamentului egal, desemnând câstigator al licitatiei publice firma Tel Drum SA. Prejudiciul creat în dauna bugetului public este de 25.600.927 lei (diferenta dintre pretul ofertat de Tel Drum SA si pretul cel mai mic ofertat), aceasta suma constituind un beneficiu necuvenit pentru firma câstigatoare. La aceste activitati au participat în calitate de complici suspectii Neda Florea si Pitis Petre, persoane care administrau Tel Drum SA. În cursul anului 2009, în calitate de reprezentant al Consiliului Judetean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea, cu ajutorul lui Mugur Bataus si Marin Predescu (care au asigurat falsificarea si înlocuirea documentelor), a folosit la organismul intermediar ADR Sud Muntenia documente false si inexacte, astfel încât firma Tel Drum SA sa câstige un contract de reabilitare a peste 50 km din DJ 506 Cervenia Vitanesti Babaita, în valoare de 62.482.442 lei lei, dintre care suma de 6.930.138 euro provenea din fonduri europene. Au fost falsificate si înlocuite date din proiectul tehnic (plansele desenate pentru profil transversal tip I, memoriul tehnic, design tehnic si plan de executie, caiete de sarcini, devizele ), documentele fiind denaturate prin falsificarea semnaturii si stampilei verificatorului de proiect, prin modificarea elementelor cantitative, prin inserarea cerintei (ulterior predarii acestuia de catre proiectant beneficiarului Consiliu Judetean Teleorman) ca metoda obligatorie de stabilizare a balastului sa fie varianta la rece in situ, conditie care îi asigura firmei Tel Drum câstigarea licitatiei. De asemenea, s-a majorat artificial devizul pâna la suma de 14.132.923 euro, cu consecinta cresterii valorii contractului finantat din bani publici obtinut de Tel Drum SA. Înainte de predarea proiectului tehnic în vederea avizarii de catre Autoritatea de Management a finantarii, suspectii Bataus Mugur, Marin Predescu si un alt functionar au permis accesul suspectului Neda Florea la informatii ce nu erau destinate publicitatii, prin participarea acestuia la o prezentare a proiectului tehnic în cadrul Consiliului Judetean Teleorman iar ulterior, înainte de publicarea anuntului privind atribuirea contractului , Mugur Bataus a furnizat reprezentantilor Tel Drum SA detalii cu privire la cerintele de calificare si ofertantii care si-au exprimat interesul sa participe la licitatie. În legatura cu acelasi proiect de reabilitare a drumului judetean DJ 506, suspectul Liviu Nicolae Dragnea, prin încalcarea dispozitiilor legale privind exercitarea functiei, a emis hotarâri de contractare a unui credit intern si dispozitii privind demararea procedurilor de achizitii publice si numirea comisiilor de evaluare a ofertelor. Prin furnizarea de informatii confidentiale, prin modificarea proiectului tehnic si depunerea acestuia în vederea avizarii si obtinerii finantarii, Liviu Nicolae Dragnea si Mugur Bataus, cu intentie, în scopul obtinerii unui folos necuvenit pentru Tel Drum SA si implicit pentru membrii grupului infractional organizat, si-au încalcat atributiile legale si au determinat membrii comisiei de întocmire a documentatiei pentru licitatia lucrarilor de constructii si membrii comisiei de evaluare a ofertelor sa încalce, fara vinovatie, dispozitiile OUG 34/2006 prin inserarea unor conditii restrictive si încalcarea principiului tratamentului egal, desemnând câstigator al licitatiei publice firma Tel Drum SA. Prejudiciul cauzat bugetului public este de 5.742.872 (diferenta dintre devizul real prevazut în proiect si devizul modificat), aceasta suma constituind un beneficiu necuvenit pentru firma câstigatoare. La aceste activitati au participat în calitate de complici suspectii Neda Florea si Pitis Petre, persoane care administrau Tel Drum SA. Pentru a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale, suspectul Petre Pitis, în calitate de reprezentant al Tel Drum SA, a simulat operatiuni de achizitie pe teritoriul national (purtatoare de TVA) pe care le-a înregistrat în documentele contabile, utilizând societati comerciale cu comportament de tip fantoma. Astfel, în perioada 2010 -2012, acesta a sustras de la plata catre bugetul de stat suma de 774.790,32 lei reprezentând taxa pe valoare adaugata aferenta operatiunilor comerciale. În aceeasi perioada, sumele aferente operatiunilor evidentiate cu societatile cu comportament de tip fantoma au fost transferate din conturile bancare ale Tel Drum SA în conturile bancare ale societatilor cu comportament de tip fantoma, fiind retrase în numerar la scurt timp dupa transfer si restituite (fara comisionul pentru intermediere) persoanelor care le-au virat initial. Totodata, pe perioada de derulare a activitatii grupului infractional organizat, membrii acestuia au beneficiat de informatii nepublice din cadrul institutiilor de la nivel local si central cum ar fi: note de fundamentare si caiete de sarcini pentru licitatii viitoare ce se aflau în procedura de avizare interna (cum este cazul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale), corespondenta între unitatile administrativ teritoriale si Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (în cadrul obiectivelor ce se doreau a fi finantate din PNDL), liste privind proiectele depuse pentru finantare, documente solicitate de autoritatile judiciare de la institutiile publice în cursul urmaririi penale (cum este cazul ANCPI). Astfel de documente au fost identificate cu ocazia perchezitiilor domiciliare efectuate la sediile persoanelor juridice de drept privat. În plus, conform înscrisurilor ridicate cu ocazia perchezitiilor domiciliare, membrii grupului infractional organizat, propuneau si facilitau numirea în functii publice a persoanelor cu care aveau relatii apropiate (au fost ridicate însemnari olografe în care, fie erau indicate persoane care ar fi fost potrivite pentru ocuparea unui post de conducere în cadrul administratiei centrale si care au fost numite ulterior în aceste posturi, fie erau indicate detalii cu privire la dorinta unor persoane publice de a pune în functie o persoana apropiata). Din activitatea ilicita a membrilor grupului infractional organizat, acestia au obtinut beneficii personale diverse, în functie de atributiile si rolul pe care îl aveau în cadrul grupului: - functionarii publici implicati si-au asigurat functiile de conducere în cadrul Consiliului Judetean Teleorman, atât Mugur Bataus cât si Victor Piperea fiind directorii unor structuri din cadrul autoritatii publice, având si beneficii patrimoniale în zona privata, spre exemplu Mugur Bataus fiind angajat în calitate de expert la una dintre firmele din grup - Fiscuci Marian, Petre Pitis, Neda Florea, Ion Florian si Neagoe Daniel au obtinut contracte preferentiale prin intermediul societatilor comerciale si beneficii patrimoniale directe transferate fie sub forma de dividende si drepturi salariale fie sub forma de bunuri mobile si imobile pe care le utilizeaza, dar care figureaza în patrimoniul societatilor comerciale - Liviu Nicolae Dragnea, în mod direct sau prin persoane apropiate lui (fiul, fosta sotie) a obtinut sume de bani sau bunuri mobile si imobile pe care le utilizeaza, precum si diverse servicii în interes personal, al familiei si al formatiunii politice din care face parte, respectiv donatii de la membrii grupului infractional organizat si de la societatile controlate de acestia (circa 2,5 milioane de lei în anul 2009), transferul partilor sociale din mai multe societati controlate de membrii grupului infractional organizat catre fiul sau, dividende si sume periodice catre fiul sau cu titlu de salariu de la firme din grup, sume periodice cu titlu de chirie încasate personal de Liviu Nicolae Dragnea si de fosta sotie de la o alta societate din grup, bani obtinuti de catre Liviu Nicolae Dragnea din vânzarea unor bunuri imobile la valori supraevaluate catre societatile controlate de membrii grupului infractional organizat, folosirea de bunuri mobile de catre fiul sau (autoturismul detinut de o societate din grup si a carui îmbunatatire tehnica a fost achitata de Tel Drum SA) sau folosirea de bunuri imobile tot de catre acesta (imobilul din Turnu Magurele proprietate a Tel Drum SA). Citeste mai departe .. Sursa



Aberatiile lui Tariceanu, taiate scurt de Ludovic Orban. Tocmai aliatul lui Dragnea Jong-Un s-a apucat sa vorbeasca de Coreea de Nord
Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca nu a stiut ca la dez...

Sechestru pe averea lui Dragnea: Ce bunuri au fost vizate de masura DNA
Procurorii anticoruptie au pus sechestru asigurator pe un teren, un apartament, doua autoturisme si ...

Ludovic Orban despre dezbaterea de la GDS: Nici nu stiam ca va fi prezenta doamna Kovesi
Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca nu a stiut ca la dez...

Daea: Cresterea pretului la oua nu e justificata; Chiritoiu sa dea explicatii Guvernului, nu e paun printre gaini
Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri ca majorarile de pret la oua inregistrate in...

Nica: Am aprobat finantarea primei etape a planului de debirocratizare; avizele pentru certificatele de casatorie - in regim electronic
Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a anuntat, miercuri, ca impreuna cu ministru...


Florin Catu: Schimbarile legate de contributiile sociale si TVA defalcat vor crea haos de la 1 ianuarie 2018
Schimbarile aduse Codului fiscal, in special cele legate de transferul contributiilor sociale de la ...

Presedintele Iohannis calatoreste cu trenul la Ploiesti
Presedintele Klaus Iohannis calatoreste, miercuri, cu trenul la Ploiesti unde va participa la dezbat...

Daea: Consiliul Concurentei sa intervina in cazul scumpirilor. Seful CC nu e paun printre gaini
Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a facut un apel la presedintele Consiliului Concurentei (CC) sa ...

PNL: Cei nemultumiti de guvernarea PSD-ALDE sa faca un lant uman in jurul Parlamentului
PNL spune ca "lupta cu toate armele constitutionale pentru a opri distrugerea economiei si subordona...

Fostul ministru Monica Iacob Ridzi, eliberata conditionat dupa aproape 3 ani de inchisoare
Fostul ministru al Tineretului Monica Iacob Ridzi este încarcerata la Penitenciarul Gherla. Va...